Rahanpesulaki velvoittaa! – Seminaari Siirretään myöhäisempään ajankohtaan
Aika: torstai 16.4. klo 8.30 – 10.30
Paikka: Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää Villatehdas | Kokoustila Kehräämö
Tilaisuudessa asiantuntijoina ovat ylitarkastaja Asta Mykkänen ja ylitarkastaja Stina Oksa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, joka valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain noudattamista.
Ilmoittautuminen viim. to 9.4.
Ilmoittaudu täältä!
Tiesitkö, että rahanpesulaki velvoittaa yllättävä monen tavallisen yritystoiminnan harjoittajaa selvittämään asiakkaansa henkilöllisyyden ja liiketoimien laadun sekä tekemään ilmoituksia rahanpesuepäilyistä?
- Kuulutko sinä ilmoitusvelvollisten joukkoon?
- Milloin on syytä epäillä?
- Kenen pitää toimia ja miten?
Rahanpesulain velvoitteita
- Ketä rahanpesulaki koskee / kuka on ilmoitusvelvollinen?
- Rahanpesun valvontarekisteri
- Mitkä ovat rahanpesulain keskeiset velvoitteet?
- Asiakkaan tunnistaminen ja asiakassuhteen seuranta
- Riskien arviointi
- Sisäinen ohjeistus ja koulutus
- Ilmoitusvelvollisuus
- Epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen
- Millaisiin seikkoihin pitää kiinnittää huomiota?
- Esimerkkejä?
- Miten ilmoitus tehdään? Mitä siitä seuraa?
AVIn valvomia ilmoitusvelvollisia, joita rahanpesulaki koskee, ovat hyvinkin monentyyppiset palveluntarjoajat. Tilaisuuden kohderyhmää ovat mm.
